信息化利于外贸公司应对出口管制风险
发布时间:2022-01-29
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当下,应对出口管制和经济制裁风险对外贸公司越发重要。在日前举行的“出口管制与经济制裁的趋势和合规建议”讲座中,北京市金杜律师事务所高级顾问孙兴建议公司,要熟悉美国、中国和欧盟等业务可能涉及国家的监管政策,树立合规生存意识,要具备大局观,尽早建立相应的出口管制合规体系。
具体来说,孙兴认为,针对供应链安全,公司要评估供应链风险,建立备用供应链,紧盯出口管制最新动态,搭建本土供应链,重视技术及人才储备;针对公司战略布局,关注国际政治经济等因素可能对公司经营战略带来的影响;对现有交易及商业伙伴进行合规评估,灵活调整商业模式;针对交叉监管下的合规,了解各国出口管制法律和政策,增强业务人员出口管制意识;确保合规体系落地,对不同层级的员工设置不同的合规操作要求,培养公司合规文化,提高合规要求的可操作性,将合规纳入员工考核。
在他看来,公司内部出口控制机制包括9个基本要素:拟定政策声明、建立组织机构、风险评估、确立审查程序、制定应急措施、开展教育培训、完善合规审计、保留资料档案、编制管理手册。“很多国家包括中国将公司运行一套有效的出口合规内控体系,作为政府颁发相关出口许可的前提条件。在实务中,公司应快速地识别受控物项,判断哪些交易可能需要事先经过政府部门的出口授权。”孙兴说。
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